banner595

Reza Zarrab için büyük gün!

Reza Zarrab'ın ABD'de yargılanmasına bugün başlanıyor. Zarrab'a yapılan suçlamalar ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve karapara aklama.

Reza Zarrab için büyük gün!

Reza Zarrab'ın ABD'de yargılanmasına bugün başlanıyor. Zarrab'a yapılan suçlamalar ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve karapara aklama.

04 Nisan 2016 Pazartesi 13:15
banner625
banner605

Reza Zarrab'ın ABD'de yargılanmasına bugün başlanıyor. Zarrab'a yapılan suçlamalar ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve karapara aklama. 22 Mart'ta tutuklanan Zarrab için savcılık 75 yıl hapis istiyor. Soruşturmanın Türkiye'ye uzanıp uzanmayacağı sürecin gidişatında belirlenecek. İlk duruşmanın bu konuda ipuçları vermesi bekleniyor. Dosyada Kamelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh isimli iki İran vatandaşı daha var.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Zarrab ve arkadaşları yaptıkları işin İran yararına yaptıklarını gizlemek için İran ve Türkiye'de bulunan şirketlerle birlikte uluslararası bir ağ kurdu. Bu ağda Kraliyet Holding A.Ş., Durak Doviz Borsası, Al Nafees Borsası, Kraliyet Zümrüt Yatırımlar; Asi Kıymetli Madenler Turizm Otom, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Güneş General Trading LLC ile adı açıklanmayan şirketler bulunuyor.

İDDİANAME NE DİYOR
Zarrab ve diğer iki isim hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalara göre, Zarrab, Jamshidy ve Najafzadeh İran hükümeti ve İran şirketleri adına milyonlarca dolar değerinde işlem yaparak ABD yaptırımlarının arkasından dolandılar. Bu iddiaların yanı sıra yasa dışı eylemleri örtbas etmek için, ABD yasalarını da ihlal ettiler. Zarrab ve diğer iki isim hakkında soruşturmayı FBI yürütüyordu.

İddianameye göre Zarrab, Jamshidy ve Najafzadeh'in içerisinde olduğu dolandırıcılık ağı, İran devleti kurumlarıyla doğrudan bağlantılı. Bu bağlantılar arasında İran devlet bankası (Türkiye'de de şubesi bulunan) Bank Mellat, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Uluslararası Ticaret Şirketi (NICO), NICO Sarl, ayrıca İngiltere'de, İsviçre'de ve Hong Kong'ta merkezleri bulunan İran'ın nükleer enerji santrallerini kuran MAPNA Gruba bağlı Hong Kong Uluslararası Ticaret Şirketi (KHICO) yer alıyor. Deliller arasında Zarrab tarafından İran Merkez Bankası Genel Müdürü'ne hitaben 3 Aralık 2011'de yazılan Farsça mektup da bulunuyor. Reza Zarrab, Türkiye'de 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 21 Aralık'ta tutuklanmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

ZARRAB'I TUTUKLAYAN SAVCI KİM
Zarrab'ı tutuklayan savcı Preet Bharara, Hint asıllı ABD vatandaşı, Demokrat, Obama'ya yakın olarak biliniyor. Bharara'yı da Obama atadı, Harvard mezunu. Bharara, özellikle uyuşturucu operasyonlarında tuzak operasyonlara imza atmasıyla tanınıyor. Ülkesinde başarılı bir savcı olarak tanınan Bharara, TIME dergisine de Wall Street'e yönelik yaptığı operasyonla kapak olmuş bir isim. 

Yükleniyor...
Anahtar Kelimeler:
Reza ZarrabAbdYargılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner591

banner388