Kurumsal bekçi köpeği, yatırımcıları yaşam tasarruflarını dolandırmakla suçlanan bir Avustralyalı şirkete karşı harekete geçti.
Bu hafta ABC, GIM Buying and selling olarak bilinen küresel yatırım pazarlamasının, kurumsal veya devlet tahvilleri satın aldıklarına inanan müşterilerden milyonlarca dolar topladığını açıkladı.
Ancak, müşteriler tahvillerin asla satın alınmadığından ve paralarının kayıp olduğundan, çalınmasından korktuğundan şüpheleniyor.
Şirketin eski kamusal yüzü Stephen Cubis, ABC’ye GIM ticaretinin hileli bir plan işlettiğine inandığını söyledi.
Yükleme …
Ulusal Rip-off karşıtı merkezi, geçen yılın başından beri şirketle ilgili yaklaşık 8 milyon dolarlık kayıp raporları aldı.
Emekli Ron Renton gibi yatırımcılar, ASIC, kurumsal bekçiden, halkı uyarmak ve suistimal iddialarını soruşturmak için yavaş bir yanıt olduğunu iddia ettikleri için hayal kırıklığına uğruyorlar.
ASIC şimdi GIM Buying and selling’in şu anki müdür 57 yaşındaki Darren Michael Geddes’in ülkeyi terk etmesini önleyen bir federal mahkeme emri aldı.
Adalet Sarah Derrington’un emrinin Bay Geddes’in önümüzdeki yıl Mart ayına kadar Avustralya’dan seyahat etmesinin engellendiğini ve pasaportunu ve uluslararası seyahat biletlerini teslim etmeleri gerektiğini söylüyor.
Şirket kayıtlarına göre, Bay Geddes, Güney Gold Coast’taki Burleigh başkanlarına dayanıyor.
Ekim ayı sonlarında Stephen Cubis’ten GIM ticaretini devraldı ve yönetmen olarak kaldı.
Şirket kayıtlarına göre Bay Geddes, Burleigh Heads’e dayanıyor. (ABC Haberleri)
GIM yatırımcılarından gelen banka kayıtları, Commonwealth Financial institution ile bir hesap da dahil olmak üzere Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında şirket banka hesaplarına büyük miktarlar, bazen yüz binlerce dolar ödediklerini gösteriyor.
Ancak, Aralık ayında şüpheli hileli faaliyetlerden haberdar olduklarını ve paralarını geri alma girişimlerinin başarısız olduğunu söylüyorlar.
Bay Cubis, bir şirket banka hesabı işletmesi ve sadece adamın baş harfleri tarafından bildiği bir denizaşırı da dahil olmak üzere iki adamın talimatlarına para taşıdığını itiraf etti.
Talimatların şifreli mesajlaşma uygulaması Sign aracılığıyla geldiğini iddia etti.
Stephen Cubis, Ekim 2024’e kadar şirketin halka açık yüzüydü. (ABC Haberleri)
Kayıtlar, Bay Cubis’in Ekim 2024’ün sonlarında altı ay boyunca yönetmen olduğunu gösteriyor.
ABC tarafından şüpheli sahtekarlıkta izin verdiğinden çok daha büyük bir rol oynayıp oynamadığı konusunda basıldığında, Bay Cubis bunu “intihar edeceğini” ve operasyonun başlangıçta “meşru” olduğunu düşündüğünü reddetti.
Bunu vaat etmesine rağmen, iki adamla konuşmaların kanıtlarını sağlamamıştır.
Açık deniz katılımının kanıtı
Siber suç araştırmacısı Ken Gamble, GIM Ticaretinin “sofistike bir sahtekarlık” işlettiğini iddia ediyor ve ne olduğunu araştırmak için yedi müşteri tarafından ödeniyor.
Bay Gamble, Bay Geddes için seyahat yasağını memnuniyetle karşıladı, ancak neden bu kadar uzun sürdüğünü sorguladı.
“Bu şirketin bu şirketin ciddi, büyük ölçekli bir sahtekarlığa karıştığından şüphelenildikten hemen sonra bu tür siparişler verilmelidir.” Dedi.
Bay Gamble, açık deniz katılımının kanıtı olduğunu söyledi.
Siber suç araştırmacısı Ken Gamble, neyin meydana geldiğini araştırmak için yedi müşteri tarafından ödeniyor. (ABC Haberleri: Christopher Gilette)
Diyerek şöyle devam etti: “Yurtdışındaki bazı partileri keşfettiğimiz bu sahtekarlığa katıldı.”
GIM Buying and selling’in net sitesi ve telefon hatları artık çalışmıyor.
Yatırımcılar bazı çağrı merkezi çalışanlarının İngiliz aksanları olduğunu iddia ediyorlar.
Şirket kayıtları, Darren Geddes’in Ekim ve Kasım 2024 arasında birkaç hafta boyunca Jap River adlı başka bir şirketin direktörü olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda GIM ticaretini devraldı.
Jap River için bir YouTube sayfası, sabit gelirli tahvillere yatırım yapma konusunda bir dizi video sunuyor.
Bir LinkedIn sayfası, Jap River’ın “küresel hisse senetleri ve kurumsal şirketler için sabit gelir” konusunda uzmanlaştığını ve net sitesinin yapım aşamasında olduğunu söyledi.
Ancak, ABC telefon numarasını aradığında, hat bağlantısı kesildi ve şirketin e -posta hesabından yanıt yoktu.
Bay Geddes, ABC’nin Federal Mahkeme Emri veya GIM Ticaret ve Doğu Nehri’ndeki rolü de dahil olmak üzere onunla iletişim kurma girişimlerine yanıt vermedi.
Queensland polisi, iddia edilen bir yatırım aldatmaca ve “mesele soruşturma altında” ile ilgili olarak siber suç raporları aldığını söyledi.
Yorum için ASIC ile iletişime geçildi.
Gözetleme daha önce ABC’ye GIM ticareti ile ilgili endişelerin farkında olduğunu ve Şubat ortasında bir yatırımcı uyarısı yayınladığını söyledi.
