Ed, bir banka sahtekarlığı davasına göre NSJPL’nin taşınmaz özelliklerini SBI’ya geri yükler

Chennai Zonal Ofisi İcra Müdürlüğü (ED), Hindistan Devlet Bankası (SBI) tarafından yönetilen bankaların konsorsiyumuna verilen Nathella Sampath Jewelry Personal Restricted’in (NSJPL) taşınmaz mülklerini geri kazandı.

Bir basın bülteninde, ED, Chennai’de bulunan ve 2002’den SBI’ya Kara Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) hükümleri kapsamında Chennai’de bulunan ve 163.85 crube değerinde 27 taşınmaz özelliği yeniden sağladı. Taşınmaz mülkler, NSJPL ve diğerlerini içeren 380 crore banka sahtekarlığı davasının bir parçası olarak geri kazanıldı. İade, PMLA’nın 8 (8) Bölümü uyarınca Müdür Oturumları/Özel Mahkemesi Chennai’nin emirlerine göre yapıldı.

ED, 24 Mart 2018 tarihinde CBI, Bankacılık Güvenliği ve Sahtekar Hücresi Bengaluru tarafından kaydedilen bir FIR temelinde PMLA kapsamında soruşturmayı başlattı. Bankaların konsorsiyumu, NSJPL’ye 380 crore crore tutarında bir kredi sağlamıştı. FIR’da, sanık kuruluşun fonları istenmeyen amaçlar için yönlendirdiği ve fonları bankaya geri ödemediği iddia edildi. Sanık varlık bankaları aldattı ve yanlış zararlara neden oldu. ED tarafından yapılan soruşturma, NSJPL destekleyicilerinin kredi fonlarını istenmeyen amaçlar ve kişisel faydalar için yönlendirmek ve katmanlamak için birkaç varlık kullandığını gösterdi.

Soruşturma sürecinde, PMLA’nın 5. Bölümü uyarınca 31 Temmuz 2018 tarihinde ED tarafından ED tarafından 328.44 crore değerinde 37 taşınmaz mülk eklenmiştir. Ayrıca, 15 Temmuz 2019’da PMLA Özel Mahkemesi önünde bir kovuşturma şikayeti yapıldı.

Yargılama sırasında SBI, PMLA’nın 8 (8) Bölümü hükümleri uyarınca 27 ekli mülkün iadesi için bir başvuruda bulunmuştur. SBI ayrıca, Sarfesi Yasası uyarınca finansal alacaklı olan 27 ekli taşınmaz mülkte ilk haklı olduğunu iddia etti. ED, kurban bankalarının yararına PMLA kapsamında mülkler eklemişti. Özel Mahkeme’nin emrine göre, şehirdeki 27 taşınmaz mülk, 12 Eylül’de 163.85 crube değerinde SBI’ye serbest bırakıldı.

.