Avustralya’nın kapısında kurulan Asya arrange suç dolandırıcılığı merkezleri

Asya arrange suç kıyafetleri tarafından işletilen dolandırıcılık merkezleri, Avustralya’nın kapısında kurulmuş gibi görünüyor ve kazançlı yasadışı operasyonlarını ve kara para aklama cephelerini genişletmek için rahat düzenlemelerle alan alanlardan yararlanıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) yayınladı Bir Uyarı Ağustos ayı sonlarında Oecusse-ambeno özel idari bölgesindeki bir otelde bir baskın yaptıktan sonra Timor-Leste’de Triad bağlantılı aldatma merkezlerinin ortaya çıkması hakkında.

Son beş yıl içinde Güneydoğu Asya’da sanayileşen aldatmaca operasyonlarının Kurbanlara her yıl yaklaşık 60 milyar dolar maliyet.

Kamboçya, Myanmar ve Laos’ta, çoğunlukla Çinli suçlular, genellikle uzak bölgelerdeki duvarlı bileşiklerden çağrı merkezi tarzı dolandırıcılık operasyonları yürütüyorlar.

Yapay zeka gerçek zamanlı derin peynir yüzü değiştirme teknolojisinin yardımıyla, genellikle sahte mülk yatırım programları aracılığıyla insanları dolandırmada daha etkili hale geliyorlardı.

Ancak, Güneydoğu Asya ve Pekin operasyonlarını bozmaya devam ederken, dolandırıcılar Avustralya’ya yaklaşıyor.

BM, “Timor-Leste’de şu anda gözlemlenen şey, Mekong ülkelerinde ve Filipinler’deki mevcut aldatmaca merkezi krizinin ilk aşamalarında görülenlerle tam benzerlikleri paylaşıyor.” Dedi. rapor.

“Arrange suçla sızdıktan sonra bu yargı bölgeleri genellikle siber sahtekarlık, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı için hub haline gelir.”

BM, Papua Yeni Gine ve Pasifik’in diğer bölgelerinde “daha zayıf düzenleyici gözetim” ile benzer operasyonların sürdürüldüğüne dair göstergeler vardı.

Neden Timor-Leste’den aldatmaca koşuyorsunuz?

Oecusse-Ambeno, Aralık 2024’te serbest ticaret bölgesi olarak kuruldu.

Arrange suç kıyafetleri neredeyse hemen üzerindeydi.

Aylar içinde yetkililer şüpheli faaliyetleri tespit etmişlerdi ve Ağustos ayının sonuna kadar SIM kartlar ve Starlink cihazları da dahil olmak üzere kanıtlar ortaya çıkarmıştı – BM’nin “çevrimiçi aldatmaca etkinliğinin temel göstergesi” olduğunu söyledi.

Finansal Suç Uzmanı Anton Moiseienko ANU’dan Oecusse-ambeno gibi alanlardan daha gevşek düzenlemeleri nedeniyle arrange suç grupları için cazip olduğunu söyledi.

İş, yatırım ve ticaret çekmek için yaratılıyorlar.

Bu aynı zamanda yasadışı olarak para kazanmak isteyenler için bir cazibedir.

Dr Moiseienko ABC’ye verdiği demeçte, “Bunun nedeni, ülkenin geri kalanından daha az düzenleyici gözetim içermesi, aynı zamanda daha fazla miktarda ticari faaliyet içermesidir.” Dedi.

Diyerek şöyle devam etti: “Bu, denizaşırı ceza gruplarının cezai operasyonlarını gizlerken yargı alanında bir dayanak kurmasını kolaylaştırıyor.”

Yatırım ve modernizasyonu artırmayı planlayan bir basın açıklamasında Oecusse-Ambeno, kendisini “Timor-Leste’nin dijital inovasyon, sürdürülebilir turizm ve yeşil enerji için önde gelen merkezi” olarak konumlandırdı.

“Timor-Leste’nin ekonomik geleceğini yeniden şekillendirmek için cesur, entegre bir yol haritası yürütüyoruz.” dedi.

Dr Moiseienko, bu hareketin muhtemelen aldatmaca operatörlerinin radarına koyulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Dolandırıcılık merkezleri her yerden yürütülebildiğinden, arrange suçlar sürekli olarak yasadışı operasyonları için “güvenli cennet” olabilecek alanlar arıyordu.

Oecusse-ambeno’daki yetkililerin bir operasyona baskın düzenlese de, aldatmaca faaliyetinin mutlaka azalmayacağını söyledi.

“Mahkumiyet görecek miyiz ve eğer öyleyse, düşük seviyeli ayak askerlerinin ötesinde kimseyi hedefleyecekler mi?”

“Yapsalar bile, asıl soru Timor-Leste’deki kolluk baskısının başka yerlerden daha fazla veya daha az olup olmadığıdır.”

ABC yorum için Timor-Leste hükümetiyle temasa geçti.

Baskın sırasında yetkililer, Endonezya, Malezya ve Çin’den gelen ve çalışma izni olmayan yaklaşık 30 yabancıyı gözaltına aldı.

BM, kaçakçılık yaptıklarının belirsiz olduğunu söyledi.

Bazılarının üniversite nitelikleri vardı ve BM, bunun operasyonların “büyüyen profesyonelleşmesine” işaret ettiğini söyledi.

Kötü şöhretli suç patronu ‘kırık diş’ dahil

UNODC, aldatmacayı ortaya çıkarmanın yanı sıra, bir şirketin Kamboçyalı bir işadamı sahip olduğu açık deniz çevrimiçi kumarına odaklanan bir şirketin-14K Triad suç çetesinin lideri olan Wan Kuok Koi’ye-Oecusse-Ambeno’da aktif olduğunu söyledi.

Wan Kuok Koi, “Kırık Diş” olarak bilinen bir suç patronudur.

ABD tarafından onaylandı, ancak iş ortağı Brisbane’de yeni bir kumarhanenin sahiplerinden biri ile bağları var.

UNODC, Oecusse-ambeno’daki ağın “kumar ve junket girişimleri uzun zamandır güneydoğu Asya’da çevrimiçi sahtekarlık ve yasadışı finans ile kesiştiği” kırık dişle ilgili olduğunu söyledi.

UNODC, “aldatmaca operasyonları için kara para aklama ve çevrimiçi kumar ve aldatmaca altyapısında tekrar tekrar rol oynayan bir kurumsal kuruluşa” bağlantıları var.

“On line casino, aynı taktiklerin artık kullanıldığı Timor-Leste de dahil olmak üzere yurtdışında piyango markalı operasyonlarını genişletti. [Oecusse-Ambeno]”dedi.

“Bu altyapının bir kısmı, kendilerini meşru piyango hizmetleri olarak sunan, ancak uygulamada sahtekarlık ve yasadışı kumar oynamayı kolaylaştıran şüpheli net sitelerini ve uygulamaları barındıran özerk bir sistem içeriyor.”

Triad bağlantılı operatörler, gerçek para kazananlarını gizli tutmak için tüm durakları çıkardılar.

UNODC, “Ceza grupları, yasadışı operasyonları meşru yatırım çerçevelerine yerleştirirken, tespitten kaçınmak için kabuk şirketlerinden, profesyonel hizmetleri ve birden fazla pasaporttan yararlanıyor.” Dedi.

Bir aldatmaca yakalanırsa ne yapmalı

Veriler, Avustralyalıların yaklaşık 3 milyar dolardan çıkarıldığı 2023’te rekor seviyeye ulaştığında dolandırıcılık sayısının sayısının olduğunu gösteriyor.

Bu geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolara düştü.

Yükleme …

Avustralya Federal Polisi (AFP) ABC’ye verdiği demeçte, “Avustralya, nispeten müreffeh bir ülke olduğu ve Avustralyalılar çok güvenme eğiliminde olduğu için Avustralya siber suçlular için önemli bir hedef olmaya devam ediyor.” Dedi.

Yurtdışı yetkililerle birlikte “Avustralyalılara karşı dolandırıcılık yapan açık deniz merkezli yüksek düzeyde ulusötesi arrange suç sendikalarını” hedeflemek için çalıştığını söyledi.

AFP, insanları birine yakalandıklarını düşünürlerse hızlı davranmaları konusunda uyardı.

Bir AFP sözcüsü, ABC’nin şüpheli dolandırıcıların bildirilmesi gerektiğini söyledi. polis ulusal bir çevrimiçi portal ve ACCC’lere Dolandırıcılık.

AFP sözcüsü, para aktarıldıysa veya tek hesap faaliyeti fark edildiyse, insanların finansal kurumlarıyla iletişim kurması gerektiğini söyledi.