Huge 4 Financial institution’ın, Avustralya tarihindeki en büyük sahtekarlık ve kara para aklama sendikalarından biri tarafından 150 milyon dolarlık bir dolandırıcılıktan dolayı dolandırıldığı iddia ediliyor.
Polis, Ulusal Avustralya Bankası’ndaki (NAB) çalışanları, kara para aklama planı için ev ve işletme kredilerini kolaylaştırdığı iddiasıyla araştırıyor.
Penthouse sendikası, Sydney’de yozlaşmış avukatlar, temsilciler ve ipotek komisyoncularını kullanarak on milyonlarca dolar değerinde bir mülk imparatorluğu satın almakla suçlanıyor.
İddia edilen zil kızı Şangay doğumlu Bing ‘Michael’ Li, 38, Temmuz ayında Barangaroo’daki Crown Towers Sydney’deki çatı katına baskın yaptıktan sonra tutuklandı.
Li, tutuklanmasından yaklaşık bir yıl önce ayda 37.000 dolarlık daireyi kiralamıştı ve kelepçelerde çatı katından ve 4.500 dolarlık Louis Vuitton ceketinden çıkmıştı.
38 yaşındaki çocuk, bir suç grubunun faaliyetlerini bilerek yönlendirmek ve suç gelirleriyle uğraşmak da dahil olmak üzere 87 suçla suçlandı.
NAB çalışanlarının, sahte kredi başvurularını onaylamak için Sendika üyelerinden rüşvet kabul ettiğinden şüpheleniliyor. Hiçbiri suçlanmadı.
Mahkeme belgeleri ayrıca NAB’de Kıdemli Bankacılık Müdürü’nü, LI ve diğer iddia edilen sendika üyelerine, kredileri güvence altına almak için verilecek belgelerin tavsiye ettiğini iddia etti. Sydney Morning Herald bildirilen.
Polis, Şangay doğumlu Bing ‘Michael’ Li, 38, NAB’den 150 milyon dolar dolandırmaktan sorumlu bir çatı katı sendikasının zil kızı olduğunu iddia ediyor
Li, 38, Louis Vuitton bombardıman ceketi 5.400 doların üzerinde (resimde) değerinde bir Louis Vuitton bombardıman ceketinde Crown Towers Sydney’in 18 milyon dolarlık çatı katı baskınının ardından Temmuz ayında tutuklandı.
Polis, Li’nin sendikayı yönlendirdiğini iddia ediyor, taç konut kulesinin Barangaroo’daki 37.000 dolarlık çatı katını kiralarken (yaşam alanı resmedilmiştir)
2 milyon dolarlık bir ipotek başvurusu ve yaklaşık 500.000 dolarlık bir işletme kredisi de dahil olmak üzere kredilerin yönetici tarafından onaylandığı iddia edildi.
Polis, Sendika üyesini 14 numaralı sahtekarlığa dahil ettikleri için toplam 107 milyon dolar – 15 milyon dolar NAB ile bağlantılı olduğu iddia etti.
Geçen yıl Kasım ayında, Sendika üyesi Hanna Karliana’nın 6 milyon dolarlık bir ev kredisi başvurusunun onaylanması için kendisinin, Avustralya pasaportunun, telefon numarası, e-posta ve imzasının elektronik bir ‘selfie tarzı’ imajı sağladığı iddia edildi.
Bir NAB çalışanı, daha sonra kimlik belgelerine dayalı olarak ev kredisi başvurusunu onayladığı ve Karliana’nın sağladığı finansal malları tahrif ettiği iddia ediliyor.
Ağustos ayında, 61 yaşındaki ve ortağı Indra Hari Nurkianto, 60 yaşındaki Penthouse Sendikası için katırlar olarak iddia edilen rollerinden suçlandı.
Çiftin sendika adına 15 milyon dolarlık mülk satın almak için hileli belgeler kullandığı iddia ediliyor.
Polis, çiftin yozlaşmış bir NAB çalışanı yardımıyla 12 milyon dolardan fazla ipotek ve 2.3 milyon dolardan fazla iş kredisi sağladığını iddia ediyor.
Dedektifler ayrıca Li’nin karısı Zhouyao Chen’i tutukladı ve onu aldatma yoluyla, bir suç grubuna katılarak ve suç faaliyetine katkıda bulunarak 11 sayımdan sahtekârlık kazandı.
NSW Suç Komisyonu yaklaşık 60 milyon dolarlık mülk, otomobil ve lüks eşyaları ele geçirdi
Penthouse’daki baskınlar sırasında memurlar tarafından ele geçirilen lüks saatlerden bazıları
Yizhe ‘Tony’ He – Li’nin ortak komplocu olduğu iddia edilen 107 suçla suçlandı. O ve Li gözaltında kalıyor.
Temmuz ayında baskınlar sırasında NSW Suç Komisyonu soruşturmasının bir parçası olarak yaklaşık 60 milyon dolarlık mülk, otomobil ve lüks mal ele geçirildi.
Polis, lüks arabaları, tasarımcı saatleri ve çantaları, Chanel mücevherlerini, uyuşturucuları ve çeşitli para birimlerinde nakit yakaladı – 38 milyon dolar değerinde birleşik bir mesafe.
